Lo studio analizza i meccanismi "privatistici" di tutela nei confronti delle operazioni di riciclaggio. Si sottolinea come l'esperienza inglese abbia, attraverso l'istituto del trust, tentato di coinvolgere le banche e gli intermediari favorendo un maggior controllo da parte degli stessi rispetto alle operazioni finanziarie. Il modello viene ritenuto esportabile anche nei sistemi di civil law consentendo una maggiore facilità di controllo delle operazioni "sospette" ed una più ampia "responsabilizzazione" degli intermediari nei confronti del public at large
MIRANDA A (2004). The Exposure of Banks and Financial Intermediaries to Allegation of Money Laundering, the Handling and Funding of Terrorist Activities. Civil Liability and How to Handle It. In MIRANDA A. (a cura di), La Tutela del Consumatore. Itinerari Normativi tra Legislazione e Prassi (pp. 47-54). PALERMO : ILA-Palma.
The Exposure of Banks and Financial Intermediaries to Allegation of Money Laundering, the Handling and Funding of Terrorist Activities. Civil Liability and How to Handle It
MIRANDA, Antonello
2004-01-01
Abstract
Lo studio analizza i meccanismi "privatistici" di tutela nei confronti delle operazioni di riciclaggio. Si sottolinea come l'esperienza inglese abbia, attraverso l'istituto del trust, tentato di coinvolgere le banche e gli intermediari favorendo un maggior controllo da parte degli stessi rispetto alle operazioni finanziarie. Il modello viene ritenuto esportabile anche nei sistemi di civil law consentendo una maggiore facilità di controllo delle operazioni "sospette" ed una più ampia "responsabilizzazione" degli intermediari nei confronti del public at large
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